El coste de una monitorizacion antiblanqueo deficiente supera con creces la inversion en automatizarla

Las multas por deficiencias en monitorizacion antiblanqueo en la UE superaron los 7.000 millones de euros entre 2019 y 2024. El coste medio de una sancion del SEPBLAC para una entidad mediana alcanza 1,8 millones de euros. Los agentes de IA reducen los falsos positivos entre un 30 y un 60 por ciento y liberan capacidad para investigar las alertas que importan.

Datos agregados de sanciones regulatorias europeas, SEPBLAC